Ciudad de México.-La intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam fue decretada esta mañana por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de por lavado de dinero.
En un comunicado, esta autoridad financiera destacó:
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
Así también expuso que seguirá trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema, buscando salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dicha instituciones.
FinCEN acusó a estos dos bancos mexicanos y a la casa de bolsa Vector, del empresario Alfonso Romo, de permitir lavado de dinero de cárteles de Sinaloa y Golfo.
Aseguró que en Vector, de 2013 a 2021, un operador del Cártel de Sinaloa blanqueó dos millones de dólares de EU a México, además de que facilitó operaciones para la compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo por más de 186 millones de dólares, según la acusación.
«Están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La financiera Vector es propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO.
