Mediante un megaoperativo simultáneo en varios estados del país, las autoridades detuvieron a ocho personas y catearon 30 inmuebles.
La organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada para emitir facturas falsas y simular gastos millonarios.
Ciudad de México. En un golpe contundente a la delincuencia de cuello blanco, la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló por completo a “El Caballito”, una sofisticada organización criminal dedicada a la falsificación de comprobantes fiscales y al lavado de dinero. El operativo, que se extendió por diversas entidades de la República, dejó como saldo la detención de ocho personas y el aseguramiento de una millonaria suma de dinero en múltiples divisas, así como de propiedades y vehículos de lujo.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, reveló un esquema financiero diseñado para simular operaciones inexistentes, permitiendo a diversas empresas evadir impuestos de manera masiva y blanquear capitales de procedencia ilícita ante el fisco.
El esquema del fraude: Empresas y asociaciones fachada
De acuerdo con el informe oficial presentado por las autoridades federales, la red criminal operaba mediante despachos profesionales y personas físicas que vendían estrategias de evasión fiscal a empresas legítimas. Para cerrar el circuito ilegal, el grupo utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada.
A través de estas entidades fantasmas, la organización emitía comprobantes fiscales apócrifos que justificaban supuestos servicios o compras. De esta manera, las compañías compradoras lograban simular gastos, deducir impuestos de forma artificial y ocultar el origen real del dinero, provocando un grave desfalco a la Hacienda Pública.
Megaoperativo nacional: El saldo de los cateos
Para desmantelar esta estructura, se desplegó una fuerza de 440 elementos federales que ejecutaron de manera simultánea órdenes de cateo en 30 inmuebles ubicados en estados estratégicos como Jalisco, Sinaloa, Sonora, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes, Coahuila, Durango y Guanajuato.
Bienes e ingresos asegurados por la FGR:
8 personas detenidas
Entre los capturados se encuentran Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como los presuntos líderes de la red, además de seis colaboradores clave en la operación financiera.
Propiedades y vehículos
Se aseguraron 11 domicilios (uno de ellos distinguido con una pieza de ajedrez dorada de un caballo en su fachada, elemento que dio nombre a la investigación), 14 vehículos, dos motocicletas y un arma de fuego.
Efectivo en siete divisas
Las autoridades incautaron más de 1 millón 090 mil pesos mexicanos, cerca de 18 mil dólares americanos, así como montos en yenes, libras esterlinas, soles peruanos, euros y coronas danesas.
Continuarán las investigaciones contra los clientes de la red
La FGR confirmó que las indagatorias siguen abiertas y en una segunda fase. Tras la captura de los operadores de “El Caballito”, los esfuerzos de la Fiscalía y del brazo fiscal del gobierno se centrarán en rastrear e identificar a las empresas y contribuyentes reales que contrataron los servicios de este esquema de facturación falsa para defraudar al Estado, por lo que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión en los próximos días.
