WASHINGTON D.C. / PUERTO VALLARTA — En un nuevo golpe contra el brazo financiero y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento de Estado de EE. UU., en coordinación con el FBI, la DEA y el IRS, anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Las autoridades estadounidenses la señalan como pieza clave en una sofisticada red de call centers dedicada al fraude inmobiliario y lavado de dinero a escala internacional.
La estructura del engaño: de los call centers al lavado de activos
De acuerdo con los expedientes radicados en cortes federales de Estados Unidos, Arredondo Pinzón —quien además es identificada como hermanastra de Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas», relevante mando del CJNG en la región de Puerto Vallarta— supervisaba operativamente centros de llamadas que utilizaban tácticas de ingeniería social contra ciudadanos estadounidenses y canadienses, principalmente adultos mayores.
El modus operandi operaba bajo una secuencia estructurada:
Operadores telefónicos se hacían pasar por agentes de bienes raíces o intermediarios para ofrecer la compra o renta acelerada de las semanas de tiempo compartido de las víctimas.
Con la promesa de cerrar transferencias de miles de dólares, exigían el pago por adelantado de supuestos impuestos, honorarios legales o tarifas administrativas de traspaso.
Una vez realizados los depósitos, el dinero no retornaba a las víctimas. Los fondos se triangulaban a través de empresas fachada, fideicomisos y giros bancarios en México para ser blanqueados e integrados a las arcas del cártel.
Perfil de la señalada y alcance de la recompensa
El Departamento de Estado formalizó la oferta económica dentro del Programa de Recompensas por Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP), colocando a Arredondo Pinzón en la lista prioritarias de objetivos financieros del crimen organizado.
«Esta red no solo despojó de sus ahorros de toda la vida a cientos de jubilados y propietarios en Norteamérica, sino que sirvió directamente para financiar la compra de activos, logística militar y operaciones ilícitas del CJNG», sostuvieron voceros del Departamento de Justicia.
Implicaciones del caso
El expediente contra Griselda Arredondo Pinzón evidencia un cambio de enfoque por parte de las agencias de inteligencia norteamericanas, las cuales han incrementado la presión sobre las estructuras financieras paralelas de las organizaciones criminales en el Pacífico mexicano, afectando áreas clave como el sector inmobiliario y de servicios turísticos.
