CIUDAD DE MÉXICO – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversas casas de apuesta y casinos vinculados a la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN).
Esta acción legal surge como respuesta inmediata a la reciente designación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que catalogó al CDN como una organización terrorista, señalando sus operaciones de lavado de dinero a través de centros de entretenimiento en la frontera norte de México.
Puntos clave de la investigación:
Delitos imputados
Las denuncias presentadas por la UIF contemplan la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y diversos delitos fiscales.
Foco de la investigación
El rastreo financiero identificó discrepancias millonarias entre los ingresos declarados por los casinos y el flujo de efectivo real, el cual presuntamente proviene de actividades de narcotráfico, extorsión y tráfico de personas.
Cooperación Binacional
La medida se alinea con la estrategia compartida con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para desmantelar los activos de «La Tropa del Infierno», el brazo armado de dicha organización criminal.
Impacto en la estructura criminal
Además de las denuncias penales, la UIF confirmó el bloqueo masivo de cuentas bancarias de los operadores de estos establecimientos. Con este golpe, las autoridades buscan asfixiar la liquidez del grupo delictivo, impidiendo que los recursos generados de forma ilegal sean reintroducidos en la economía formal bajo la fachada de negocios legítimos de apuestas.
Por su parte, la FGR ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para cumplimentar órdenes de aprehensión contra los prestanombres y administradores que figuran en las actas constitutivas de los casinos señalados.
«El combate a las estructuras financieras es el camino más efectivo para debilitar la capacidad operativa del crimen organizado,» señaló el comunicado de la SHCP.
