WASHINGTON, D. C. — El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó este miércoles un golpe estratégico a la estructura financiera del Cártel de Sinaloa al imponer drásticas sanciones contra una red de 14 personas y empresas vinculadas directamente a la facción de «Los Chapitos».
De acuerdo con los informes oficiales de Washington, el grupo criminal había sofisticado sus operaciones de blanqueo al convertir las millonarias ganancias del tráfico de fentanilo en activos virtuales o criptomonedas.
La investigación de las agencias de seguridad estadounidenses identificó un complejo esquema donde el dinero en efectivo obtenido por la venta de drogas sintéticas en las calles de Estados Unidos era recolectado de forma masiva, integrado al sistema y transferido rápidamente a México mediante billeteras digitales para intentar evadir los controles del sistema bancario tradicional.
Los operadores clave en la mira de la OFAC
Dentro de la lista de individuos designados por el gobierno estadounidense, las autoridades ubicaron a tres objetivos de alto valor como los pilares de este entramado delictivo:
Armando de Jesús Ojeda Avilés: Identificado por el Tesoro como el principal operador de la red de lavado de dinero de «Los Chapitos». Ojeda Avilés asumió el control de la estructura tras el homicidio del anterior blanqueador del grupo, Mario Alberto Jiménez Castro. Su función principal radicaba en coordinar las células que recolectaban el efectivo en territorio estadounidense y ordenar su posterior conversión a activos digitales.
Jesús Alonso Aispuro Félix: Señalado como el intermediario financiero u operador técnico (money broker) de la célula criminal. Bajo las órdenes directas de Ojeda Avilés, Aispuro Félix se encargaba de gestionar y ejecutar las transferencias masivas de los fondos ilícitos a través de diversas direcciones de carteras de criptomonedas.
Jesús González Peñuelas: Ubicado como el cabecilla de una organización aliada e independiente que colabora estrechamente con el cartel. González Peñuelas fue designado formalmente por su alta capacidad para el tráfico y distribución masiva de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia el mercado estadounidense, delito por el cual la DEA mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
Bloqueo a empresas fachada
La ofensiva financiera del gobierno norteamericano no solo alcanzó a las personas físicas, sino también al entorno empresarial que utilizaban para ocultar el rastro del dinero en México.
Entre las firmas sancionadas destacan la compañía de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra y establecimientos comerciales de corte gastronómico, como un negocio de comida denominado Gorditas Chiwas ubicado en el estado de Chihuahua, los cuales eran presuntamente utilizados para lavar los dividendos de la venta de narcóticos.
Con esta designación, todas las propiedades, bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan congelados de inmediato. Asimismo, se prohíbe estrictamente a cualquier institución financiera o persona física estadounidense realizar transacciones comerciales con los implicados, cerrándoles el acceso a los mercados internacionales oficiales.
